Oszustwa VAT – polskie banki i instytucje finansowe czeka nowy obowiązek

Polskie banki i instytucje finansowe czeka nowy obowiązek. Czas na raportowanie oszustwa VAT do administracji podatkowej! 

Z początkiem lutego rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT u ustawy Krajowej Administracji Skarbowej, która… Daje nowe narzędzia administracji podatkowej do kontroli i zwalczania oszustwa VAT. Przełoży się to z kolei na nowe obowiązki dla instytucji finansowych – banków i instytucji płatniczych. 

Czytaj też: Bank Millennium: wpłaty gotówkowe w Euronecie

Co ciekawe, na mocy nowych przepisów niektóre podmioty będą musiały prowadzić ewidencję płatności transgranicznych i odbiorców takich płatności. Obowiązek wystąpi tylko w przypadku, jeśli dostawca usług płatniczych w ciągu kwartały zrealizuje więcej niż… 25 takich płatności na rzecz tego samego odbiorcy. Stosować tę ewidencję będą musiały zarówno banki krajowe, jak i oddziały banków zagranicznych w Polsce, instytucje kredytowe, płatnicze, a także SKOKi.

Czytaj też: Płatności BLIK w porównywarce, na platformie Comfino i u agentów

Oszustwa VAT – polskie banki i instytucje finansowe czeka nowy obowiązek

Zebrane dane muszą być z kolei przechowywane, a także przesyłane do KAS. Ma to przede wszystkim ułatwić uszczelnianie poboru VAT. Raporty od instytucji finansowych trafią także do unijnego systemu CESOP, który gromadzi dane od organów skarbowych z państw członkowskich. 

Równocześnie, autorzy projektu oczekują, że pozwoli on na zwalczanie oszustw przede wszystkim w kontekście handlu detalicznego. 

Czytaj też: Cinkciarz udostępnia pożyczki wielowalutowe do 5 tys. PLN

(Celem zmian jest – red.) rozwiązać problem nieprawidłowości (oszustw) związanych z VAT w sektorze e-commerce w celu lepszego wykrywania i zwalczania oszustw związanych z podatkiem VAT, poprzez zacieśnienie współpracy między administracjami podatkowymi a dostawcami usług płatniczych.

– pada w uzasadnieniu.