Lista ostrzeżeń publicznych przybiera na wadze! Kto tym razem?

Lista ostrzeżeń publicznych KNF tyje. Ma zapobiegać przestępstwom finansowym i wynikającym z tego procederu stratom po stronie klientów indywidualnych. Widać – działa.

Nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce:

– E-Prepaid,
– Wellbe NB Aliance LLC z siedzibą na Saint Vincent i Grenadynach,
– rivafinancialsystems.com,
– blueprintglobalpartners.com.

Tym razem mowa o E-Prepaid, która podejrzana jest przede wszystkim o nieuprawnioną działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych. Podkarpacka firma miałaby zajmować się na przykład tworzeniem sklepów internetowych.

Czytaj też: Wsiąść do Koleo byle jakiego… płatności portfelem mobilnym

Lista ostrzeżeń publicznych KNF – dlaczego tu jestem?

Co ciekawe, Komisja zaznacza, że w tym przypadku przystąpiła do postępowania zainicjowanego przez nieco inny podmiot. Prowadzi je Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie.

Obok E-Prepaid na listę ostrzeżeń publicznych trafiły także Wellbe NB Aliance LLC z siedzibą na Saint Vincent i Grenadynach. A dodatkowo platformy rivafinancialsystems.com i blueprintglobalpartners.com.

W obu przypadkach KNF wskazuje przede wszystkim na prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia lub upoważnienia.

Lista ostrzeżeń publicznych – zbiór podmiotów rynku finansowego, których działalność budzi wątpliwości i zostały wobec nich złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Czytaj też: Fintech Monzo ma kłopoty, bo… pierze brudne pieniądze?