ConnectPay, łączymy się z Tobą w bólu, za karę na 110 tys. EUR!

Solidarność ma dziś inne znaczenie. Wszystkiemu winien koronawirus. Dlatego też, dziś współczujemy ConnectPay, ponieważ ten musi wyłożyć właśnie 110 tys. EURO na grzywnę… Co się stało?

Ano, przede wszystkim warto przypomnieć – procedury i przestrzeganie AML/TF to świętość. Co więcej, taka, która raczej kosztuje więcej, niż mniej. Przekonał się o tym, dopiero po inspekcji Banku Litwy, tamtejszy ConnectPay. 

Co więcej, o sprawie poinfrmował sam Bank Litwy, który to właśnie podjął się nałożenia na fintech aż 110 tys. EUR za naruszenia AML/TF. Chodzi tutaj przede wszystkim o zapobieganie praniu brudnych pieniędzy. 

Dlatego też, fintechy zmuszone są do odpowiednich procedur  w tej kwestii.

ConnectPay nie spełnił AML/TF 

W efekcie inspekcji Banku Litwy – okazuje się, że litewski fintech nie stosował odpowiednich środków identyfikacji wobec klientów. Co więcej – ten stwierdził także, że informacji Know Your Consumer są niekompletne.

I mimo że omawiany fintech ma już plakietkę licencji instytucji pieniądza elektronicznego i zapewnia o odpowiednich wdrożeniach – coś poszło nie tak. Jednak teraz, jak się okazuje, ten ma zwiększyć liczbę specjalistów w dziedzinach AML i KYC. Obecnie firma zatrudniła do tego zaledwie około 12 osób.