Kolejne podmioty na liście ostrzeżeń publicznych KNF

KNF zanotował już 611 firm na czarnej liście! Kolejne podmioty pojawiają się na liście ostrzeżeń publicznych KNF.

Czytaj też: Transakcje telefonem i zegarkiem – Visa z nową reklamą płatności

Instytucja poinformowała o wpisaniu tutaj trzech nowych firm, a równocześnie skierowała zawiadomienie do odpowiednich oddziałów prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Jednym z podmiotów, których funkcjonowanie wzbudziło zastrzeżenia urzędników, jest 360DA LTS. Jest to podmiot prowadzący działalność przez kredytnadowolnycel.pl. Firmie zarzuca się z kolei udzielanie pożyczek bez wymaganego wpisu do rejestru.

Czytaj też: System centralny BLIKa się zmienia – czas na usługi zagraniczne

Kolejne podmioty na liście ostrzeżeń publicznych KNF

Co ciekawe, dwóm kolejnym zarzuca się przekroczenie wymogów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przez wprowadzenie tego typu działalności bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Dotyczy to przede wszystkim platformy General Trust group oraz Teletrade Polska. W przypadku tego drugiego z kolei KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego już przez inny podmiot.

Czytaj też: Sektor bankowy 2024 w regionie CEE – raport S&P Global Ratings

Dotychczas KNF wydał 611 ostrzeżeń. W efekcie – firmy, ale i klienci indywidualni, mogą zdobyć wiedzę na temat podmiotów, które zdaniem nadzoru świadczą nielegalne usługi finansowe. W przeszłości trafiły na nią takie firmy jak np. Amber Gold czy Finroyal na długo przed wybuchem afer związanych z prowadzonymi przez nie piramidami finansowymi.